Ioan Niculae este foarte aproape sa fie eliberat conditionat de la inchisoare, apropiatii miliardarului dand ca iminenta o decizie favorabila a Justitiei. De altfel, acesta se si pregateste intens pentru primele zile de libertate, dupa o scurta perioada petrecuta in penitenciar dupa condamnarea sa, alaturi de baronul brailean George Bunea Stancu in asa-numitul dosar “ Mita la PSD”. Iar cum nu degeaba a ajuns cel mai bogat roman, patronul imperiului InterAgro pare sa fi pus deja pe picioare, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, un intreg mecanism prin care sa-si puna la adapost partea nevazuta – si cea mai mare! – a averii.
Iar graba cu care Niculae, desi aflat dupa gratii, se agita sa-si paseze “agoniseala” pe alte meleaguri, mult mai insorite si fara DNA pe cap, s-ar datora si recentei audieri de catre procurorii anticoruptie a fostului secretar de stat de la Ministerul Economiei, Claudiu Stafie. Cel care a primit calitatea de martor intr-un nou dosar incendiar instrumentat de catre oamenii Laurei Codruta Kovesi si care are in centru tot celebrul cuplu Ioan Niculae – George Bunea Stancu.
Operatiunea “Brelocul”
Dupa doar jumatate de an petrecuta dupa gratii, in urma comportamentului catalogat drept “ireprosabil” dovedit in inchisoare, Ioan Niculae a primit deja avizul favorabil din partea comisiei de eliberari conditionate. Insa, chiar daca scapa de aceasta condamnare cu mult mai repede decat s-ar fi asteptat cineva, aceasta nu inseamna, nici pe departe, ca problemele miliardarului cu justitia sunt pe cale sa se incheie. Mai ales ca numele sau mai este deja implicat si in alte dosare, dintre care cel mai “arzator” pare a fi acum cel in care procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale atat impotriva sa, cat si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu.
La pachet, in acelasi dosar, mai sunt urmariti si Nicoleta Mariana Toncea, Viorel Barac si Adriana Guta, cu totii avand importante functii de conducere in cadrul holding-ului INTERAGRO. Iar principalele acuze ale procurorilor se refera la faptul ca “in perioada 2008-2009, intre INTERAGRO SA si o alta societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole s-au desfasurat mai multe tranzactii comerciale ce au avut la baza prestatii neexecutate, privind contractul incheiat in luna august 2008, in valoare de 10.000.000 euro”. Este vorba despre o suma uriasa care ar fi fost chipurile platita pentru diverse materiale promotionale, in frunte cu tot felul de brelocuri, post-it-uri si standuri pentru SC Interagro SA. Extrem de interesant este insa, in acest caz, pana unde a ajuns circuitul de spalare a banilor creat de catre patronul INTERAGRO si oamenii sai, dupa cum rezulta chiar din rechizitoriul procurorilor DNA: “La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost trecute formal prin societatea respectiva, pentru ca, ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip off shore din Insulele Virgine”.
Iar cu putina vreme in urma, Claudiu Stafie, fost secretar de stat in Ministerul Economiei si unul dintre oamenii care stie multe despre aceasta poveste, a fost audiat la sediul central DNA. De unde a iesit cu statutul oficial de martor, ceea ce, desigur, le-a provocat frisoane lui Ioan Niculae si bunului sau partener de combinatii, Gheorghe Bunea Stancu.
“Strange ca harciogul”
Drept urmare, cu un astfel de nou dosar exploziv pe cap, Ioan Niculae nu are cum sa stea linistit. Astfel ca exista ipoteza ca acesta ar putea recurge oricand la Insulele Virgine pentru a-si pune la adapost miliardele. Mai ales ca procurorii i-au pus deja sechestru pe bunurile la vedere pe care le mai are in Romania, dupa un divort banuit a fi formal si trecerea unor companii pe numele amantei. Iar anchetatorii au intrat la randul lor in vrie dupa ce tot mai multi angajati ai lui Ioan Niculae, mai ales din Zimnicea, s-au plans ca nu si-au mai vazut salariile de cateva luni bune, acestia temandu-se ca miliardarul nu mai vrea decat “sa stranga ca harciogul” tot ce mai poate strange si sa-si scoata banii afara din tara. De asemenea, semnale similare vin si din partea oamenilor care si-au dat pamanturile in arenda la INTERAGRO, dar nu si-au primit banii si se tem ca nici macar produse nu vor primi. Iar toti acestia, speriati ca vor ramane pe dinafara, vorbesc deja despre un ordin dat de Niculae de la puscarie, pentru ca toata productia agricola din acest an sa fie vanduta in strainatate si tot acolo sa ramana si banii.
Filiera off-shore-urilor
În timpul anchetei, procurorii au descoperit o altă tranzacție dubioasă, de data asta între Interagro și Libarom Agri- firmă controlată de libanezul Said Baaklini, cunoscut ca “Regele Sardinelor”. Era vorba de un contract de 10 milioane de euro pentru servicii de promovare și publicitate, plătiți de Interagro – în calitate de client, către Libarom Agri- în calitate de prestator. Pe filiera firmelor a fost implicată și societatea Mike Trading- controlată tot de Baaklini. Într-un raport al Fiscului se arată că prestațiile nu au fost efectuate, și totul ar fi fost doar pe hârtie. În realitate au fost externalizați către Dandicott LTD, un off-shore din Insulele Virgine Britanice- în spatele căruia s-ar fi aflat tot Niculae. Dandicott este acționar al unei companii din grupul Intergaro, respectiv la Intervitt- divizia de vinificație a grupului Intergaro. Off-shore-ul a finanțat, în 2009, societatea Intervitt cu aproximativ 6 milioane de euro, care în aceea perioadă edifica un centru de procesare produse viticole, construit de o altă firmă din grup – Hidro Olt. Procurorii DNA au demarat, în urmă cu două săptămâni, ancheta privind infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. În această parte a anchetei mai sunt vizați: Nicoleta Mariana Toncea – președinte Interagro și iubita lui Niculae, Viorel Barac- director general Intergaro și Adriana Guță- director economic Intergaro.
sursa: enational.ro
Asteptam cu mare interes sa vedem cand va avea un DOSAR PTR SUBMINAREA ECONOMIEI NATIONALE, ptr a ca a savarsit aceasta fapta !